PS:因外管要求各银行对制裁地和国家外汇加强审核 ,中行外汇大行呢,也是行业风标,目前其他银行的入帐条件还没有这么严格,但不能确定会不会往这个方向要求,所以目前这些国家的收汇风险在提高,已经有客户货已发出,但因为贸易背景涉及这些国家而没法收汇,造成损失,请大家尽快提示到相关客户
注1:涉黑汇款行 12家
1. Abu Dhabi Islamic bank
2. Byblos bank Europe S.A.
3. Byblos bank S.A.L
4. FIMBANK
5. Qatar Islamic bank
6. The Arab Investment Corp.
7. Bank of Beirut
8. British arab commercial bank
9. Arab banking corporation
10. National commercial bank
11. mashreq bank
12. National bank of abu dhabi
中行将12家外国银行纳入反洗钱系统,并已经采取了退出客户关系、业务限制等控制措施。其中前8家银行禁止叙做任何业务(作为中转行也不可以)。后4家银行如果汇入中行需要做尽职调查,了解货物交易(资金用途、交易对手、交易最终受益人、交易标的、运输工具等),但需市行-省行-总行三级审批,耗时会很长(至少一个月),影响入账时效,最好通知客户通过其他银行汇款。给各位客户带来的不便敬请理解。